Dbi交易所遭浪漫诈骗指控 CFTC称用户损失高达230万美元

在1月19日的一份声明中，美国商品期货交易委员会(CFTC)声称，Debiex员工涉嫌以欺骗潜在客户来获得他们的信任，进而说服他们在这家加密货币交易所开设账户。

Debiex向客户保证他们的资金将投资于加密货币;然而，他们涉嫌将资金挪作私用：

“CFTC的投诉指控Debiex身份不明的官员和管理人员通过交流谎言来获得信任，然后诱使他们开设和资助与Debiex的交易账户。”

美国商品期货交易委员会指控一个虚假的数字资产平台进行欺诈和挪用资金，这起案件是在一起在线浪漫诈骗案中发现的

— 美国商品期货交易委员会 (@CFTC) 2024年1月19日

尽管在两年期间只有5名受害者被发现，但监管机构声称通过这一“猪屠宰”计划盗窃了超过200万美元的资金。

“从大约2022年3月至今，据称Debiex从大约5名客户那里接受了约230万美元的资金，这是该计划的一部分。”声明指出。

随着情人节(2月14日)的临近，人们被敦促要保持警惕。在情人节即将到来之际，要小心通过浪漫关系连接加密钱包或注册加密服务。

2022年2月，Cointelegraph报道称，FBI在情人节那一周警告公民，要警惕不断增加的浪漫诈骗者，他们试图说服个人汇款投资加密货币。

近来，浪漫诈骗者利用加密货币的流行来进行诈骗和利用受害者谋取经济利益。

2023年5月，加密货币交易所Binance受到质疑，因为一名德克萨斯州女性指控该交易所应对一名男子骗走她800万美元负责。这段关系始于Tinder。

她认为Binance涉案是因为它为骗子提供了交易所服务。

然而，美国法官Amos Mazzant裁定，没有证据表明Binance参与了盗窃行为。

然而，最近，浪漫诈骗者正在采取更快的策略来消耗资金，不再通过约会应用程序上的大量互动来建立信任的传统方法。

2023年12月，Cointelegraph报道称，浪漫诈骗者中出现的另一种新兴策略是目标批准网络钓鱼。这涉及说服受害者签署交易，使诈骗者能够访问钱包并迅速耗尽资金。