美国司法部反对驳回Tornado Cash联合创始人指控

4月29日，美国司法部(Department of Justice, DOJ)坚决反对一项旨在驳回对Tornado Cash联合创始人Roman Storm串谋和洗钱指控的动议。司法部认为，该动议所涉及的有争议事实应由陪审团审议，并不适合在早期阶段就做出裁决。

在回应中，检察官详细阐述了为何Storm应对其所被指控的罪行负责。司法部对辩方关于Tornado Cash的描述表示质疑，强调该服务于2019年作为加密货币混合器推出，并包括一个功能全面的网站、用户界面、智能合约集以及一个“中继器”网络。

司法部指控Storm及其他开发者Roman Semenov不仅合谋洗钱，还运营未经许可的货币传输业务，并通过创立Tornado Cash服务违反了相关制裁法规。美国当局声称，诸如朝鲜的Lazarus Group等实体曾利用Tornado Cash进行洗钱活动。

Storm在2023年9月对所有指控均予以否认，并在被捕后不久以200万美元的保释金获得释放。他受到的限制包括不得前往纽约、新泽西、华盛顿及加利福尼亚州的特定区域。

然而，今年三月末，Storm的律师团队试图申请驳回起诉书，声称当局没有足够的理由指控其当事人。Semenov则澄清，他虽然对代码设计有所贡献，但并不应对代码的使用负责。

其律师团队在驳回动议中强调，Tornado Cash并非作为托管混合服务运营，也不符合“金融机构”的定义。他们主张Storm无法控制该服务，因此无法阻止如Lazarus Group等实体的使用。

由Damian Williams领导的检察官团队在文件中争辩说，Storm应对运营加密货币混合器的行为负责，并指责他开发了助长犯罪分子匿名的系统。他们批评Tornado Cash的联合创始人未做出充分改变以排除受制裁的地址。

此事件正值美国政府持续打击加密货币混合服务之际。今年4月24日，加密货币混合公司Samourai Wallet的联合创始人、首席执行官Keonne Rodriguez和首席技术官William Hill被捕，并被指控串谋洗钱以及经营未经许可的汇款业务，分别可能面临最高20年和5年的监禁。

对于Samourai Wallet创始人最近被捕一事，CryptoQuant的首席执行官Ki Young Ju表示，加密货币混合服务本质上并不构成犯罪行为。